天津凯发电气股份有限公司独立董事

            关于第四届董事会第九次会议审议事项的

                             独立意见

   天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

于2018年8月29日在公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开，作为公司

的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

以及《公司章程》等有关规定, 经核查相关材料及实际情况后，基于独立判断的

立场，对以下事项发表如下独立意见:

一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项

    我们查阅了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴

专字第05000032号《天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告》，翻阅了公司关于募集资金投资项目的历次董事会和股东大会决议，

均表述“在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际

情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以

置换。”公司用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，履行了相应的

审批及决策程序，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个

月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。

    我们认为：公司本次置换行为符合公司发展的实际需要，没有与募集资金投

资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况。预先投入金额经注册会计师出具专项鉴
证报告，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，同意公司以6,413.08万

元募集资金置换预先投入自筹资金。




                               天津凯发电气股份有限公司独立董事：

                                     苏金其   宋平岗   林志



                                          2018年 8 月 29 日