证券代码：300407             证券简称：凯发电气
                                                        公告编号：2019-014
债券代码：123014             债券简称：凯发转债

               天津凯发电气股份有限公司
        第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会
议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，苏金其、
宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财
务负责人 3 人列席会议。
    本次会议通知于 2019 年 2 月 19 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：


审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 6 个月内部分募集资
金将会出现闲置。《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本
着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的
财务费用支出。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲
置募集资金人民币 10,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议通过
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
特此公告。


             天津凯发电气股份有限公司董事会
                    2019 年 2 月 26 日