证券代码：300407             证券简称：凯发电气
                                                       公告编号：2019-015
债券代码：123014             债券简称：凯发转债

               天津凯发电气股份有限公司
           第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 2 月 26 日以现场方式召开，本次会议由
监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，董事会秘
书列席会议。
     本次会议通知于 2019 年 2 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有
效。经监事认真审议，通过如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 6 个月内部分募集资
金将会出现闲置。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募
集资金人民币 10,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，
有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利
益，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
表决结果：           3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议通过
特此公告。
             天津凯发电气股份有限公司监事会
                    2019 年 2 月 26 日