证券代码：300407           证券简称：凯发电气
                                                     公告编号：2019-052
债券代码：123014           债券简称：凯发转债



               天津凯发电气股份有限公司
        第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 7 月 10 日以现场方式召开，本次会议由
监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，董事会秘
书列席会议。
     本次会议通知于 2019 年 6 月 28 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际
情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
同意公司本次变更会计政策。
表决结果：         3 票赞成，           0 票反对，             0 票弃权。
议案通过。

二、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预
留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预
留授予第一个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规和公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 108 名激励对象的 149
                                    1
万股限制性股票办理解除限售。
表决结果：3 票赞成，           0 票反对，           0 票弃权。
议案通过。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    监事会认为：公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，以保证其日常
经营所需流动资金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过
程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率。符合相关法律规章和公司相关规定，不
会损害公司和中小股东的利益。
表决结果：3 票赞成，           0 票反对，           0 票弃权。
议案通过。



    特此公告。




                                      天津凯发电气股份有限公司监事会

                                              2019 年 7 月 10 日




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