证券代码：300407             证券简称：凯发电气
                                                                    公告编号：2019-063
 债券代码：123014             债券简称：凯发转债




                     天津凯发电气股份有限公司

               关于债券持有人可转换公司债券

                     转股暨公司股份变动的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、通号集团持有的凯发转债转股情况
    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日公开发
行可转换公司债券（即“凯发转债”）3,498,948 张，本次转股前，中国铁路通信
信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）持有凯发转债 1,828,289 张，占凯发
转债发行总量的 52.25%。

    2019 年 7 月 29 日-8 月 5 日，通号集团通过深圳证券交易所交易系统将其持
有的凯 发转债 以 8.14 元 /股的转 股价 格全部 转换 为凯发 电气股 票， 共获得
22,460,552 股股票。具体转股情况详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
    通号集团转股前后，其持有的公司股票情况如下：
                               转股前                                    转股完成后
                                               2019.7.29-2019.8.5
                         （截至 2019 年 7 月                          （截至 2019 年 8 月
                                               凯发转债转股增加
                               26 日）                                      5 日）
通号集团持股数量（股）       14,226,300           22,460,552              36,686,852
公司股本总额（股）          280,669,639           22,461,780             303,131,419
通号集团持股比例               5.07%                   -                    12.10%


二、通号集团持有的凯发转债转股导致的权益变动情况

    公司已于 2019 年 2 月 1 日发布了公告编号为 2019-012 的《天津凯发电气股

份有限公司简式权益变动报告书》，根据《上市公司收购管理办法》第八十五条

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  规定的计算原则（将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比
  取孰高），截至该报告书出具日，通号集团拥有公司权益的比例为 11.1772%。

       本次转股完成后，通号集团拥有公司权益的比例增加至 12.10%，增加幅度

  未达 5%，未触发通号集团的权益变动信息披露义务。

  三、公司可转换公司债券余额及股本情况
       （一）公司可转换公司债券余额
       截止 2019 年 8 月 5 日收市后，公司发行的凯发转债余额为 1,320,933 张，占

  凯发转债发行总量的 37.75%，累计转股数量为 26,751,419 股，累计转股数量占
  凯发转债发行前公司总股本的比例为 9.68%。
       （二）公司股本变动情况
                      本次变动前               凯发转债转股增加                 本次变动后
                     （2019/7/ 26）          （2019/7/ 29-2019/8/5）            （2019/8/ 5）
                 数量（股）      比例              数量（股）              数量（股）        比例
一、有限售条件
                 107,243,260       38.21%                              -    107,243,260         35.38%
    股份
二、无限售条件
                 173,426,379       61.79%                 22,461,780        195,888,159         64.62%
    股份

三、股份总数     280,669,639          100%                22,461,780       303,131,419           100%




       特此公告。




                                                      天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                                             2019 年 8 月 6 日




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