证券代码：300407           证券简称：凯发电气
                                                     公告编号：2019-064
债券代码：123014           债券简称：凯发转债

                 天津凯发电气股份有限公司
         第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次
会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，苏金

其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书
及财务负责人 3 人列席会议。
     本次会议通知于 2019 年 7 月 28 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会
议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资暨向全资子公司增资的议案》
    公司拟向全资子公司凯发德国有限公司（Keyvia Germany GmbH，以下简称
“凯发德国”）增资 1,800 万欧元，用于归还凯发德国的并购借款及补充运营资

金，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
表决结果：         9 票赞成，           0 票反对，              0 票弃权。
议案通过。

    特此公告。

                                        天津凯发电气股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 8 日



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