证券代码：300407             证券简称：凯发电气
                                                        公告编号：2019-085
债券代码：123014             债券简称：凯发转债

               天津凯发电气股份有限公司
 关于共同实际控制人续签一致行动协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司
共同实际控制人孔祥洲先生（以下简称“甲方”）、王伟先生（以下简称“乙方”）

的通知，获悉孔祥洲先生、王伟先生续签了《一致行动协议》，现将相关事项公
告如下：
    一、协议签署的背景情况

    1、孔祥洲先生、王伟先生一直为公司的共同实际控制人，两人于2017年12

月3日签订的《一致行动协议》将于2019年12月2日到期。
    2、截至目前，甲方、乙方分别为公司的第一大股东和第三大股东，双方合
计持有公司76,290,880股股份，合计持股比例为25.01%。
    3、甲方自凯发电气设立至今一直担任公司董事长兼法定代表人，乙方自凯
发电气设立至今一直担任公司总经理职务。

    4、甲、乙双方自凯发电气设立至今的历次董事会、股东会（股东大会）上
表决权保持一致。
    5、甲、乙双方为了凯发电气的持续发展和加强对凯发电气确实有效的控制，
决定在凯发电气将来的董事会、股东大会的提案和表决上继续保持一致，并在凯
发电气的长远规划和重大决策事项上保持一致。


    二、一致行动协议的主要内容



    甲、乙双方经充分协商一致，共同签署《一致行动协议》，约定如下：
    1、在处理有关公司经营发展、且需要经公司董事会、股东大会审议批准的
重大事项时应采取一致行动；
    2、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股

东大会行使提案权和在相关董事会、股东大会上行使表决权时双方保持充分一致；
    3、如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会提出议
案时，须事先与其他方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，再向相关董事会、
股东大会提出提案；
    4、在公司召开董事会、股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充

分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在相关董
事会、股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议各方进行充分沟通协商后，
对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见的，则以一致行
动人中所持股份最多的股东即甲方的意见为准；
    5、本协议有效期一年，自2019年12月2日起至2020年12月2日止。本协议未

尽事宜，甲、乙双方另行签订补充协议予以约定。


    三、备查文件
    孔祥洲先生、王伟先生签署的《一致行动协议》


    特此公告。


                                       天津凯发电气股份有限公司
                                                 董事会
                                             2019 年 11 月 29 日