意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

凯发电气:第四届监事会第十四次会议决议公告2019-12-05  

						证券代码:300407             证券简称:凯发电气
                                                        公告编号:2019-088
债券代码:123014             债券简称:凯发转债



                 天津凯发电气股份有限公司
        第四届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会
议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 12 月 4 日以现场方式召开,本次会议由
监事会主席赵勤女士主持,应参与表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,董事会秘
书列席会议。

     本次会议通知于 2019 年 11 月 26 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,会议召开合法、有效。
经监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    公司原聘请的 2019 年度审计机构为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“兴华所”)。根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合考虑,公
司拟改聘具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“立信所”)为公司及子公司 2019 年度审计机构(含会计报表审计及其他
相关服务)。

    监事会认为:立信所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能够满
足公司及子公司 2019 年度审计工作需求,公司本次变更会计师事务所的程序符

合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
因此同意聘任立信所为公司及子公司 2019 年度审计机构(含会计报表审计及其
他相关服务)。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                    1
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。




                                   天津凯发电气股份有限公司监事会

                                          2019 年 12 月 4 日




                              2