凯发电气：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-20
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-091
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者：除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以
外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大
会会议通知的公告（公告编号 2019-090）已于 2019 年 12 月 4 日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15 号公司二楼会议室
3、网络投票时间：2019 年 12 月 20 日，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月 20 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 12 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
1
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长孔祥洲先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 95,363,860 股，占上市公司总股份
的 31.2620％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 95,348,160 股，占上市公司总股份
的 31.2568％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 15,700 股，占上市公司总股份的 0.0051％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 45,700 股，占上市公司总股份
的 0.0150％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 30,000 股，占上市公司总股份
的 0.0098％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 15,700 股，占上市公司总股份的
0.0051％。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事
项无关联交易的议案，具体议案表决结果如下：
议案一：审议《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 95,362,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 1,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2
中小投资者总表决情况：
同意 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3742％；反对 1,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.6258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，议案通过。
三、 律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，决议结果合法有效。”
四、 备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2019 年 12 月 20 日
3
