证券代码：300407           证券简称：凯发电气
                                                        公告编号：2020-028
债券代码：123014           债券简称：凯发转债

                  天津凯发电气股份有限公司
                   关于董事换届选举的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。鉴于
公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经
董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第五届董事会成员候选人共 9

人：孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生、肖勇先生、张世虎先生、王传启先生、
周水华先生、宋平岗先生、林志先生，其中肖勇先生、张世虎先生为股东单位通
号集团的派出董事候选人，周水华先生、宋平岗先生、林志先生为公司独立董事
候选人。（上述候选人简历后附）
       公司独立董事候选人宋平岗先生、林志先生已经取得独立董事资格证书，独

立董事候选人周水华先生承诺本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得交易
所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
       公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事苏金其先
生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职
务。
       苏金其先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在

应当履行而未履行的承诺事项。苏金其先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对苏金其先生任职期间为公司及董
事会所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                       天津凯发电气股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 23 日
附件：第五届董事会董事候选人简历
    1、孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设

计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中
铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。
现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津东凯、天津优联、天津保
富董事长。
    截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份58,903,920股，占公司总股本

的19.31%，为公司实际控制人。孔祥洲先生与王伟先生互为一致行动人，除此之
外，孔祥洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    2、王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化
勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发
部部长、凯发有限总经理。现任公司董事、总经理，天津东凯董事、总经理，天
津保富董事、凯发德国总经理，全面负责公司的日常经营管理工作。

    截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份17,386,960股，占公司总股本的
5.70%，为公司实际控制人。王伟先生与孔祥洲先生互为一致行动人，除此之外，
王伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；王伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    3、王勇先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于西南交通大学电气工程系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测
设计研究院行车供电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所生产
部部长、凯发有限监事。现任公司董事，天津东凯监事，北京南凯总经理，全面

负责北京南凯的日常经营管理工作。
    截至本公告日，王勇先生直接持有公司股份10,381,000股，占公司总股本的
3.40%。除此之外，王勇先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；王勇先生从未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    4、肖勇先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于湖南大学高级管理人员工商管理专业，研究生学历。曾任中铁建电气化局集
团第四工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铁建电气化局集团有限公

司副总工程师，通号(郑州)电气化局有限公司董事、总经理(兼)，现任通号(长沙)
轨道交通控制技术有限公司临时党委书记、董事长。曾获得全国铁路总工会“火
车头”奖章、中国施工企业管理协会“全国优秀施工企业家”、长沙高新区“二
〇一八年度优秀企业家”、中国铁路通信信号股份有限公司“2019年度中国通号
先进工作者”等。

    截至本公告日，肖勇先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，肖勇先生
为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司通号(长沙)轨
道交通控制技术有限公司临时党委书记、董事长。肖勇先生与其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；肖勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    5、张世虎先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，毕业
于北京大学财务管理专业，本科学历。曾任北京铁路信号有限公司会计员、会计
主管、财务部部长、价格部部长、预算管理部部长、纪检工作部兼监察审计部部
长；2014年至今在中国铁路通信信号股份有限公司财务部任职，现任中国铁路通

信信号股份有限公司财务部部长。2019年7月起兼任通号智慧城市研究设计院有
限公司董事。
    截至本公告日，张世虎先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，肖勇先
生为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司中国铁路通
信信号股份有限公司财务部部长、下属公司通号智慧城市研究设计院有限公司董

事。张世虎先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张世虎先生
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信
被执行人。

    6、王传启先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，
毕业于华中科技大学电力系统及其自动化专业，博士研究生学历，获工学博士学
位。曾任烟台东方电子中心研究所工程师、烟台东方电子保护事业部高级工程师、
凯发有限副总经理。现任公司董事、副总经理、总工程师，天津东凯董事，主要
负责公司研发管理工作。

    截至本公告日，王传启先生直接持有公司股份2,559,740股，占公司总股本的
0.84%。除此之外，王传启先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；王传启先生从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    7、宋平岗先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生
导师，毕业于华东交通大学电力牵引专业，博士研究生学历，获工学博士学位。
1985年7月至1988年7月在华东交通大学任助教，1991年7月至1997年3月在华东大
学任讲师，1997年3月-1998年3月在英国拉夫堡大学任访问学者，1998年4月至
2003年10月在华东交通大学任副教授，2003年11月至2013年11月在华东交通大学

电气学院任教授，目前在华东交通大学国际学院教学研究，有两项发明专利，共
发表学术论文177篇。
    截至本公告日，宋平岗先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，宋平岗
先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；宋平岗先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    8、周水华先生，男，1979 年 10 月出生，本科学历，中级会计师、中国注
册会计师（非执业会员）。曾任四方电气（集团）股份有限公司财务部会计，北
京四方继保工程技术有限公司财务部经理，北京四方继保自动化股份有限公司财
务部副经理、证券部经理、证券事务代表。现任北京科纳特造型艺术股份有限公
司财务总监。
    截至本公告日，周水华先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，周水华

先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；周水华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    9、林志先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，毕业于北

京大学法律系，本科学历，1994 年至 2003 年在北京市天元律师事务所任律师，
2003 年至 2017 年 2 月在北京市天元律师事务所为合伙人，2017 年 3 月至今在北
京安新律师事务所任合伙人。
    截至本公告日，林志先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，林志先生
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；林志先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。