证券代码：300407          证券简称：凯发电气
                                                      公告编号：2020-030
债券代码：123014          债券简称：凯发转债

                天津凯发电气股份有限公司
                 2019 年年度股东大会通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况：
    1、会议届次：2019 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，
决定召开 2019 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（周一）下午 14:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:30

至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 18 日上午
9:15 至 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    6、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日：2020 年 5 月 12 日（周二）
    截至股权登记日 2020 年 5 月 12 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    7、现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15
号公司二楼会议室

    二、会议审议事项
    1、审议《2019 年度董事会工作报告》
    2、审议《2019 年度监事会工作报告》
   3、审议《2019 年年度报告及其摘要》
   4、审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》

   5、审议《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》
   6、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
   7、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
   8、审议《关于续聘审计机构的议案》

    9、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

    9.01 选举孔祥洲先生为第五届董事会非独立董事
    9.02 选举王伟先生为第五届董事会非独立董事
    9.03 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事

    9.04 选举肖勇先生为第五届董事会非独立董事
    9.05 选举张世虎先生为第五届董事会非独立董事
    9.06 选举王传启先生为第五届董事会非独立董事
    10、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    10.01 选举周水华先生为第五届董事会独立董事
    10.02 选举宋平岗先生为第五届董事会独立董事

    10.03 选举林志先生为第五届董事会独立董事
    公司独立董事候选人宋平岗先生、林志先生已经取得独立董事资格证书，独
立董事候选人周水华先生承诺参加最近一次独立董事培训，并取得交易所认可的
独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。

    11、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    11.01 选举赵勤女士为第五届监事会非职工代表监事
    11.02 选举温国旺先生为第五届监事会非职工代表监事
    以上董事、监事选举采用累积投票的方式选举，第五届董事会董事候选人 9
人：其中非独立董事候选人 6 人，应选 6 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 人。

第五届监事会非职工代表监事候选人 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 1/2 以上通过。以上议案经公司第四届董事会第十八次会议、第四
届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内
容；公司独立董事将在本次年度股东大会会议上进行述职。
    三、提案编码
                      表一、本次股东大会提案编码一览表：
                                                               备注
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                              非累积投票提案

                                                                √
  1.00     审议《2019 年度董事会工作报告》
                                                                  √
2.00    审议《2019 年度监事会工作报告》

                                                                  √
3.00    审议《2019 年年度报告及其摘要》

                                                                  √
4.00    审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》

                                                                  √
5.00    审议《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》

                                                                  √
6.00    审议《关于 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

                                                                  √
7.00    审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》


8.00    审议《关于续聘审计机构的议案》                            √

                             累积投票提案

9.00    《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》              应选 6 人

9.01    选举孔祥洲先生为第五届董事会非独立董事                    √

9.02    选举王伟先生为第五届董事会非独立董事                      √

                                                                  √
9.03    选举王勇先生为第五届董事会非独立董事

                                                                  √
9.04    选举肖勇先生为第五届董事会非独立董事

                                                                  √
9.05    选举张世虎先生为第五届董事会非独立董事

                                                                  √
9.06    选举王传启先生为第五届董事会非独立董事


10.00   《关于选举第五届董事会独立董事的议案》                应选 3 人

10.01   选举周水华先生为第五届董事会独立董事                      √


10.02   选举宋平岗先生为第五届董事会独立董事                      √


10.03   选举林志先生为第五届董事会独立董事                        √


11.00   《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》         应选人数 2 人

                                                                  √
11.01   选举赵勤女士为第五届监事会非职工代表监事

                                                                  √
11.02   选举温国旺先生为第五届监事会非职工代表监事
    四、会议登记方式
    1、登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证
进行登记。

    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭
证进行登记。
    （3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当
地邮戳为准。传真或信函在 2020 年 5 月 14 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，

不接受电话登记。
2、登记时间： 2020 年 5 月 13 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00
               2020 年 5 月 14 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00
3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号天津凯
发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上请注

明“2019 年年度股东大会”字样）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5、联系方式
    联系人：王瑞瑾

    电话：022-60128018
    传真：022-60128001-8049
    电子邮件：zhengquan@keyvia.cn
    联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发
电气证券部

    6、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、
食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议；
    2、第四届监事会第十五次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件；
    特此公告。


                                          天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 23 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365407；投票简称：凯发投票；
2、填报表决意见


（1）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 18 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：




                         天津凯发电气股份有限公司

                       2019年年度股东大会授权委托书
   天津凯发电气股份有限公司：

         兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有
   限公司 2019 年年度股东大会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
   委托人姓名或名称：
   委托人身份证号码或营业执照注册号：
   委托人持有股数：

   受托人签名：
   受托人身份证明：
   授权范围：
                                                     备注              表决
                                                   该列打勾的
提案编码                 提案名称
                                                   栏目可以投   同意   反对   弃权
                                                       票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                                    非累积投票提案

  1.00      审议《2019 年度董事会工作报告》            √
  2.00      审议《2019 年度监事会工作报告》            √
  3.00      审议《2019 年年度报告及其摘要》            √
            审议《关于向商业银行等金融机构申请
  4.00                                                 √
            综合授信的议案》

            审议《关于 2020 年度为子公司提供担保
  5.00                                                 √
            的议案》

            审议《关于 2020 年年度日常关联交易预
  6.00                                                 √
            计的议案》

            审议《关于 2019 年度利润分配预案的议
  7.00                                                 √
            案》
8.00      审议《关于续聘审计机构的议案》             √


                                   累积投票提案

          《关于选举第五届董事会非独立董事的
9.00                                              应选 6 人           选举票数
          议案》
          选举孔祥洲先生为第五届董事会非独立
9.01                                                 √
          董事

          选举王伟先生为第五届董事会非独立董
9.02                                                 √
          事

          选举王勇先生为第五届董事会非独立董
9.03                                                 √
          事

          选举肖勇先生为第五届董事会非独立董
9.04                                                 √
          事

          选举张世虎先生为第五届董事会非独立
9.05                                                 √
          董事

          选举王传启先生为第五届董事会非独立
9.06                                                 √
          董事
          《关于选举第五届董事会独立董事的议
10.00                                             应选 3 人           选举票数
                        案》

          选举周水华先生为第五届董事会独立董
10.01                                                √
          事

          选举宋平岗先生为第五届董事会独立董
10.02                                                √
          事

10.03     选举林志先生为第五届董事会独立董事         √
          《关于选举第五届监事会非职工代表监
11.00                                             应选 2 人           选举得票
          事的议案》

          选举赵勤女士为第五届监事会非职工代
11.01                                                √
          表监事

          选举温国旺先生为第五届监事会非职工
11.02                                                √
          代表监事

 注：
 1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，
 采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，
 如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）




                                          委托人签字：


                                                        年    月   日
附件三：

                    天津凯发电气股份有限公司
                  2019 年年度股东大会参会登记表


                                    身份证号
   股东姓名
                                 （法人股东营业
 (法人股东名称)
                                  执照注册号）



   股东账号                         持股数量



   出席会议
                                    是否委托
   人员姓名



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