证券代码：300407         证券简称：凯发电气
                                                      公告编号：2020-036
债券代码：123014         债券简称：凯发转债

                 天津凯发电气股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 5 月 18 日以现场方式召开，本次会议由监事
赵勤女士主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，公司董事会秘书列席
会议。
     本次会议通知于 2020 年 5 月 11 日以邮件、电话及短信等方式发出，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等
相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举赵勤女士为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本
次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案通过。


    特此公告。


                                          天津凯发电气股份有限公司监事会
                                                  2020 年 5 月 18 日
附件：



                                 简历


    1、赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁
电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研
究所工程师、凯发有限综合管理部部长。现任公司监事会主席、综合管理部部长。
    截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份 4,721,700 股，占公司总股本的
1.55%。除此之外，赵勤女士与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。