证券代码：300407         证券简称：凯发电气
                                                     公告编号：2020-047
债券代码：123014         债券简称：凯发转债

               天津凯发电气股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 7 月 7 日以现场方式召开，本次会议由监事
赵勤女士主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，公司董事会秘书列席
会议。
     本次会议通知于 2020 年 7 月 2 日以邮件、电话及短信等方式发出，会议召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相
关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：


一、审议通过《关于股东分红回报规划（2020 年—2022 年）的议案》
    监事会认为：为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，
积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 证监发［2012］
37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］
43 号）的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回
报、社会资金成本及外部融资环境等因素，同意公司制定《天津凯发电气股份有
限公司股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》。
表决结果：3 票赞成，            0 票反对，             0 票弃权。
议案通过。



二、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预
留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预
留授予第二个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规和公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 108 名激励对象的 184
万股限制性股票办理解除限售。
表决结果：3 票赞成，           0 票反对，             0 票弃权。
议案通过。


    特此公告。


                                        天津凯发电气股份有限公司监事会
                                                 2020 年 7 月 7 日