证券代码：300407          证券简称：凯发电气
                                                        公告编号：2020-048
债券代码：123014          债券简称：凯发转债

                 天津凯发电气股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2020
年 7 月 7 日召开了第五届董事会第二次会议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，现将具体情况公告如下：

   根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《天津凯发电气股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权
董事会办理章程修订后的工商变更事宜。修订对照如下：
         原《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款
    第四十条     股东大会是公司的权       第四十条     股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：            力机构，依法行使下列职权：
    (一)决定公司的经营方针和投资          (一)决定公司的经营方针和投资
计划；                                计划；
    (二)选举和更换非由职工代表担          (二)选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监 任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；                        事的报酬事项；
    (三)审议批准董事会的报告；            (三)审议批准董事会的报告；
    (四)审议批准监事会报告；              (四)审议批准监事会报告；
    (五)审议批准公司的年度财务预          (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；                    算方案、决算方案；
    (六)审议批准公司的利润分配方          (六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；                  案和弥补亏损方案；
   (七)对公司增加或者减少注册资         (七)对公司增加或者减少注册资
本作出决议；                        本作出决议；
   (八)对发行公司债券作出决议；         (八)对发行公司债券作出决议；
   (九)对公司合并、分立、解散、清       (九)对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议；        算或者变更公司形式作出决议；
   (十)修改本章程；                     (十)修改本章程；
   (十一)对公司聘用、解聘会计师事       (十一)对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议；                      务所作出决议；
   (十二)审议批准第四十一条规定         (十二)审议批准第四十一条规定
的担保事项；                        的担保事项；
   (十三)审议公司在一年内购买、出       (十三)审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；                  总资产 30%的事项；
   (十四)审议批准变更募集资金用         (十四)审议批准变更募集资金用
途事项；                            途事项；
   (十五)审议股权激励计划；             (十五)审议股权激励计划；
   (十六)审议批准公司年度报告；         (十六)审议批准公司年度报告；
   (十七)审议法律、行政法规、部门       (十七)公司年度股东大会按照谨
规章或本章程规定应当由股东大会决 慎授权原则，可以授权董事会决定向
定的其他事项。                      特定对象发行融资总额不超过人民币
                                    3 亿元且不超过最近一年末净资产
                                    20%的股票，该项授权在下一年度股
                                    东大会召开日失效。公司年度股东大
                                    会给予董事会前述授权的，应对发行
                                    证券的种类和数量，发行方式、发行
                                    对象及向原股东配售的安排，定价方
                                    式或者价格区间，募集资金用途，决
                                    议的有效期，对董事会办理本次发行
             具体事宜的授权以及其他必须明确的
             事项通过相关决议;
                 (十八)审议法律、行政法规、部门
             规章或本章程规定应当由股东大会决
             定的其他事项。


特此公告。


                       天津凯发电气股份有限公司
                                    董事会
                                 2020 年 7 月 7 日