天津凯发电气股份有限公司
           关于股东分红回报规划（2020 年—2022 年）


    为进一步健全和完善天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）对利润
分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性
投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发［2012］37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》（证监会公告［2013］43 号）的相关规定及要求，经综合考虑
公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，
公司制定了《天津凯发电气股份有限公司股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》：

    1、制定分红回报规划的考虑因素

    着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报机制。

    2、制定分红规划履行的决策程序

    公司董事会结合具体经营资料，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发
展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意
见，制定具体年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。

    3、公司分红回报规划

    公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利，其中优先以现金分红方式分
配股利。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，且公司经营活动产生的现
金流量净额不低于当年实现的可供分配利润的 10%时，公司必须进行现金分红，
以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

    ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元；

    ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 10%。

    上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会审议后报股东大会批准。

    公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发
展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支
出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大
会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。

    如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司可进行中期现金分红。

    公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配
利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未
来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

    公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配方案，利润分配方案中应
当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理
性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事会和监事会会议上，需分别经
全体董事过半数同意和全体监事过半数同意，并经全体独立董事过半数同意，方
能提交公司股东大会审议。公司独立董事在股东大会召开前可向公司社会公众股
股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述投票权应当取得全体独立
董事过半数同意。

    4、公司未分配利润的使用计划

    每年公司留存未分配利润主要用于生产经营、对外投资、收购资产、购买设
备等重大投资以及研发投入等方面，以扩大产能、提升研发水平和产品质量，促
进公司快速发展。


                                       天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 7 日