证券代码：300407          证券简称：凯发电气
                                                     公告编号：2020-054
债券代码：123014          债券简称：凯发转债

                 天津凯发电气股份有限公司
         2020 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大
会会议通知的公告（公告编号 2020-050）已于 2020 年 7 月 8 日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露媒体。

     （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日（周五）下午 14:30

    2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15 号公司二楼会议室
    3、网络投票时间：2020 年 7 月 24 日，其中，
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 24 日上午 9:15
—9:25 ，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 7 月 24 日上午 9:15
至 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长孔祥洲先生


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    6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 173,993,632 股，占上市公司总股
份的 57.0326％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 92,239,520 股，占上市公司总股份
的 30.2348％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 81,754,112 股，占上市公司总股份的
26.7978％。
    2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 11,065,400 股，占上市公司总股份
的 3.6271％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 11,065,400 股，占上市公司总股份的
3.6271％。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，具体议案表决结
果如下：
议案一：审议《关于修订<天津凯发电气股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 173,950,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；反对 43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 11,021,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6069％；反对 43,500


                                      2
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案二：审议《关于股东分红回报规划（2020 年—2022 年）的议案》
总表决情况：
    同意 173,950,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；反对 43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 11,021,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6069％；反对 43,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 173,950,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；反对 43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 11,021,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6069％；反对 43,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


    三、 律师出具的法律意见
    北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东


                                     3
大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次临时股东大会召集人资
格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结
果合法有效，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。”
    四、 备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


      特此公告。


                                           天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                    2020 年 7 月 24 日




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