证券代码：300407         证券简称：凯发电气
                                                      公告编号：2020-067
债券代码：123014         债券简称：凯发转债

                 天津凯发电气股份有限公司
          第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王勇、
肖勇、张世虎，独立董事宋平岗、林志、周水华以通讯视频方式出席会议。监事
会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。
    本次会议通知已于 2020 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
   考虑到新冠肺炎疫情对境外部分生产设备及施工装备交付、境内基建工程进
展的影响，为保障公司可转换公司债券募集资金投资项目的实施质量与募集资金
的使用效果，降低募集资金使用风险，经审慎研究，公司决定将募集资金投资项
目达到预定可使用状态日期延后六个月至 2021 年 6 月 30 日。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
    特此公告。
                                 天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 23 日