意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

凯发电气:独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见2021-04-27  

                                             天津凯发电气股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定的要求,我们作为天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第六次会议有关事项发表独
立意见如下:
一、对《关于2021年度为子公司提供担保的议案》的独立意见

    本次担保是公司为子公司顺利开展业务所作出的决定,符合公司日常生产经
营的需要,不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司
章程》的要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况。

    本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。我们同意本次担
保事项。
二、对《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
    2021年度日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,此关联交易
有利于发挥公司与关联公司的协同效应,促进公司发展,是合理的、必要的。议
案中的关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,公司与关联方交易价格将
以市场公允价格为基础,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
三、对《关于2020年度利润分配预案的议案》的独立意见
    公司董事会拟定的2020年度利润分配预案,符合公司目前的实际情况,没有
违反《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小投资者
的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

四、对《关于续聘审计机构的议案》的独立意见
    经公司董事会审计委员会提名,并经全体独立董事事前认可,董事会提议续
聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及子公司2021年度审计机构,聘期
为一年。我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计
业务的相关从业资格,该会计师事务所在为公司及子公司提供审计服务期间表现
出了良好诚信和职业道德,坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计,很好
地履行了双方所约定的责任与义务。
五、对《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
    为提高资金使用效率,在保证公司募投项目正常实施的前提下,利用闲置募
集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高公司及子公司资金的使用效率,增
加收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形。我们一致同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的事项。
六、对《2020年年度募集资金存放与使用情况报告》的独立意见
    经核查,2020年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,公司对募集资金的管理
遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,不存在变相改变募集资
金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司募集资金的存放与使用符合
全体股东利益,是合理、合规和必要的。
七、对《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见
    经审阅公司《2020年度内部控制自我评价报告》后,我们一致认为:公司2020
年度内部控制报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求,符合公司现阶段经营
管理的发展需求,并得到有效执行,保证了公司各项业务活动的规范运行和经营
风险控制。
八、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

    公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则,变更后的公
司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立
董事一致同意公司本次会计政策的变更。
(以下无正文)




                 独立董事: ____________ ____________ ____________
                               宋平岗      林 志       周水华