天津凯发电气股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定的要求，我们作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第九次会议有关事项发表
独立意见如下：
对《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并延期的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项，
是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，本次募集资金投资项目延期事项是公
司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况等因素经过审慎研究确定
的，不涉及项目的内容、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司《关于部分募集资金投资项目
增加实施主体并延期的议案》。

（以下无正文）




                     独立董事： ____________ ____________ ____________
                                  宋平岗       周水华         林志