证券代码：300407         证券简称：凯发电气
                                                       公告编号：2022-010
债券代码：123014         债券简称：凯发转债

                天津凯发电气股份有限公司
          第五届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 8 日以现场会议方式召开。本次会
议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     本次会议通知已于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召
开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并延期的议案》
    结合下游行业市场发展趋势以及公司整体战略规划，公司拟进一步加强在轨
道交通牵引供电大功率电力电子领域的研发投入和产品储备，因此，公司决定在
现有公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“轨道交通牵引供电关键装备
技术研发平台建设项目”（以下简称 “研发平台项目”）基础之上，以自有资金
1,510 万元和“研发平台项目”募集资金 1,500 万元合计 3,010 万元出资设立全资子
公司“天津华凯电气有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“天
津华凯”），并将天津华凯增加为“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子
测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品
产业化工作。
   同时，考虑到本次增加天津华凯作为实施主体后，相关建设及研发投入相比
此前有所增加，同时，为加快推动轨道交通牵引供电大功率电力电子核心技术的
突破及样机产品的试制，为后续生产线建设及产业化落地奠定基础，公司拟进一
步提升与科研院校产学研合作的广度和深度，因此，相关合作洽谈及联合实施的
周期将比原计划有所延长。加之目前全球新冠肺炎疫情有所反复，不可控因素随
之增加，为合理降低项目实施的不确定性风险，公司决定将本项目的实施周期延
期至 2023 年 6 月 30 日。
   监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体，是根据行业发
展情况、公司战略规划及项目实际情况作出的决定，本次募集资金投资项目延期
事项，是根据募集资金投资项目实施进度作出的审慎判断，未改变该募集资金投
资项目投资总额、建设内容等。
   公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并延期的事项履行了必要的
审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，监事会同意上述事项。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。


    特此公告。


                                     天津凯发电气股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 8 日