证券代码：300407        证券简称：凯发电气
                                                     公告编号：2022-016
债券代码：123014        债券简称：凯发转债

                天津凯发电气股份有限公司
          第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会
议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司
经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履
行职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员
工的合法利益，促进了公司规范化运作。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    监事会认为：董事会编制的公司 2021 年度报告编制和审核的程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2021 年度报告及其摘要
提交公司 2021 年度股东大会审议。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》
    监事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有
利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，
提高其经营效率和盈利能力。符合相关法律规章和公司相关规定，不会损害公司
和中小股东的利益。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    2022 年度，公司预计向中国铁路通信信号集团有限公司（含其合并报表范
围内子公司）采购/销售商品、提供技术服务合计金额不超过 1 亿元人民币。
    监事会认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的
主营业务发展具有积极作用，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》的审议程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》等规定的要求，不存在损害公司和股东权益的情形。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。关联股东中国铁路通信信号集团有限公司
在股东大会审议该议案时回避表决。
五、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的
前提下，公司董事会提出 2021 年年度利润分配预案如下：
    拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 305,096,381 股为基数，向全体股东每十
股派发现金红利 0.229463 元（含税），共计分配股利 700 万元（含税）。本年度
不进行资本公积转增。董事会审议利润分配方案后，若股本发生变动的，将按照
分配股利总额不变的原则对分配比例进行调整。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
   监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业
务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文
件的规定，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用
效率，增加现金管理收益，公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募
集资金及自有资金进行现金管理。
    监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在不影响公司日常经营的
前提下，有利于提高自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事
会同意公司对上述自有资金进行现金管理。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
八、审议通过《2021 年年度募集资金存放与使用情况报告》

《2021 年年度募集资金存放与使用情况报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
九、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关
规定，公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效
的内部控制。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
十、审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
    公司可转债募集资金投资项目“接触网设计及安装调试能力升级和关键零部
件生产扩建项目”及“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业
化项目”已基本完成建设并陆续投入使用，公司拟将上述可转债募集资金投资项
目结项，并将结余募集资金（含滚存的资金利息及结构性存款收益）永久性补充
流动资金。
    监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存
在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减
少财务费用，提升公司经营效益, 符合公司利益和全体股东利益。监事会同意公
司部分可转债募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
十一、审议通过《2022 年第一季度报告》
    监事会认为：董事会编制和审核 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。




    特此公告。


                                   天津凯发电气股份有限公司监事会
                                                2022 年 4 月 27 日