证券代码：300407        证券简称：凯发电气
                                                     公告编号：2022-015
债券代码：123014        债券简称：凯发转债

                天津凯发电气股份有限公司
          第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，其
中董事王勇、肖勇、张世虎、林志、宋平岗、周水华以通讯方式参会。监事会主
席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。
     本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
   公司《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分
析”部分。
   独立董事宋平岗、林志、周水华向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将
在 2021 年年度股东大会上述职。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
    本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    董事会认为，公司 2021 年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年经营的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
   公司因生产经营需要，拟向商业银行等金融机构申请不超过 15 亿人民币的
综合授信额度（具体以各银行等金融机构批复为准），用于公司及子公司开具保
函、承兑、信用证、流动资金贷款等业务，期限一年。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》
    公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金
等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到
的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的
行为。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    2022 年度，公司预计向中国铁路通信信号集团有限公司（含其合并报表范
围内子公司）采购/销售商品、提供技术服务合计金额不超过 1 亿元人民币。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，关联董事肖勇、张世虎回
避表决。
   议案通过。
   独立董事已就该事项发表事前认可意见。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。关联股东中国铁路通信信号集团有限公司
在股东大会审议该议案时回避表决。
六、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的
前提下，公司董事会提出 2021 年年度利润分配预案如下：
    拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 305,096,381 股为基数，向全体股东每十
股派发现金红利 0.229463 元（含税），共计分配股利 700 万元（含税）。本年度
不进行资本公积转增。董事会审议利润分配方案后，若股本发生变动的，将按照
分配股利总额不变的原则对分配比例进行调整。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业
资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司及子公司2022年度审计机构，聘期为一年。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该事项发表事前认可意见。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文
件的规定，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用
效率，增加现金管理收益，公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元的闲置自
有资金进行现金管理。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
九、审议通过《2021 年度审计委员会工作报告》
    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《审计委
员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履
行了审计监督职责。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
十、审议通过《2021 年年度募集资金存放与使用情况报告》

《2021 年年度募集资金存放与使用情况报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
十一、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    公司董事会认为，按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及
相关规定，公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的
有效的内部控制。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
十二、审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目结项并使用结余募集资金
永久性补充流动资金的议案》
    公司可转债募集资金投资项目“接触网设计及安装调试能力升级和关键零部
件生产扩建项目”及“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业
化项目”已基本完成建设并陆续投入使用，公司拟将上述可转债募集资金投资项
目结项，并将结余募集资金合计 1,086.50 万元永久性补充流动资金（具体金额以
资金转出当日银行结息余额为准），用于主营业务相关的生产经营使用。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
十三、审议通过《2022 年第一季度报告》
    《2022 年第一季度报告》将于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上公告。详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
十四、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开 2021 年度股东大会，以
现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议本次年度报告及其他事项。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。


    特此公告。
                                    天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 27 日