证券代码：300407         证券简称：凯发电气
                                                     公告编号：2022-028
债券代码：123014         债券简称：凯发转债

               天津凯发电气股份有限公司
                 2021 年年度股东大会通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议届次：2021 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，
决定召开 2021 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（周五）下午 14:00
    网络投票时间：2022 年 5 月 20 日
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 20 日上午
9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 20 日上午
9:15 —15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在册的
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复
投票，也以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日（周一）
    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2022 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15
号公司二楼会议室
    二、会议审议事项
                                                                      备注
提案编码                       提案名称                         该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
   100                     总议案：所有提案                          √
  1.00     审议《2021 年度董事会工作报告》                           √
  2.00     审议《2021 年度监事会工作报告》                           √

  3.00     审议《2021 年年度报告及其摘要》                           √
                                                                     √
  4.00     审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》

  5.00     审议《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》              √

                                                                     √
  6.00     审议《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》

                                                                     √
  7.00     审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  8.00     审议《关于续聘审计机构的议案》                            √
    议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。以上议案经公司第五届董事会第十次会议、第五届
监事会第十次会议审议通过，其中议案 6《关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》关联股东中国铁路通信信号集团有限公司在股东大会审议该议案时回避表
决，具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容；公司独立董事将在本次年
度股东大会会议上进行述职。
    三、会议登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证
进行登记。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭
证进行登记。
    （3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当
地邮戳为准。传真或信函在 2022 年 5 月 19 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，
不接受电话登记。
    2、登记时间： 2022 年 5 月 18 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00
                     2022 年 5 月 19 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00
    3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号天
津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上
请注明“2021 年年度股东大会”字样）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5、联系方式
    联系人：王瑞瑾
    电话：022-60128018
    传真：022-60128001-8049
    电子邮件：zhengquan@keyvia.cn
    联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发
电气证券部
    6、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、
食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件；
    特此公告。


                                         天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码：350407；投票简称：凯发投票；
    2、填报表决意见


（1）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 20 日
下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：




                            天津凯发电气股份有限公司
                        2021年年度股东大会授权委托书
    天津凯发电气股份有限公司：
          兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有
    限公司 2021 年年度股东大会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号码或营业执照注册号：
    委托人持有股数：
    受托人签名：
    受托人身份证明：
    授权范围：
                                                           备注               表决
提案编
                            提案名称                    该列打勾的栏
  码                                                                   同意   反对   弃权
                                                        目可以投票

 100     总议案：所有提案                                    √

 1.00    审议《2021 年度董事会工作报告》                     √

 2.00    审议《2021 年度监事会工作报告》                     √

 3.00    审议《2021 年年度报告及其摘要》                     √

         审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信
 4.00                                                        √
         的议案》
 5.00    审议《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》        √
         审议《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议
 6.00                                                        √
         案》
 7.00    审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》            √

 8.00    审议《关于续聘审计机构的议案》                     √
    注：
    1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，
    采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，
    如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）




                                          委托人签字：

                                                        年    月   日
附件三：

                    天津凯发电气股份有限公司
                  2021 年年度股东大会参会登记表


                                    身份证号
   股东姓名
                                 （法人股东营业
 (法人股东名称)
                                  执照注册号）



   股东账号                         持股数量



   出席会议
                                    是否委托
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