证券代码：300407         证券简称：凯发电气
                                                      公告编号：2022-045
债券代码：123014         债券简称：凯发转债

                天津凯发电气股份有限公司
        第五届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议
由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     本次会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2022 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。《2022 年半年度报告及其摘要》将于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上公
告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。

二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规
定，在所有重大方面反映了 2022 年半年度募集资金实际存放与使用的情况。
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。


    特此公告。


                 天津凯发电气股份有限公司监事会
                             2022 年 8 月 26 日