证券代码：300407         证券简称：凯发电气
                                                      公告编号：2022-044
债券代码：123014         债券简称：凯发转债

                天津凯发电气股份有限公司
        第五届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事
王勇、肖勇、张世虎、林志、宋平岗、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董
事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。
     本次会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    《2022 年半年度报告及其摘要》将于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上公
告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。

    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
    独立董事已就该议案发表独立意见。
    具体内容详见同日披露的相关公告。
特此公告。
             天津凯发电气股份有限公司董事会
                           2022 年 8 月 26 日