证券代码：300407           证券简称：凯发电气
                                                             公告编号：2023-002
 债券代码：123014           债券简称：凯发转债

                 天津凯发电气股份有限公司
         第五届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事
肖勇因工作原因未能亲自出席，委托张世虎代为出席并对议案行使表决权，王勇、
张世虎、林志、宋平岗、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财
务负责人 3 人列席会议。
      本次会议通知已于 2023 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认缴权暨募
集资金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》
     天 津华凯 电气有 限公司（ 以下简称“ 天津华 凯”）系公司以自有 资金 1,510
万 元 和 公开 发行 可 转换 公 司债 券募 集 资金 投 资项 目 “研 发平 台 项目 ” 募集
资 金1,500万 元合计 3,010万元 出资设 立的全资 子公司 ，天 津华凯 系募集 资金
投 资 项 目“ 研发 平 台项 目 ”之 子项 目 “大 功 率电 力 电子 测试 实 验中 心 ”的
实 施 主 体之 一， 承 接公 司 在该 研发 项 目的 后 续研 发 及相 关产 品 产业 化 工作
（ 详 见 公 司 发布的 编号为 2022-012的公告 ）。
     为 进 一 步提 升天津 华 凯的 研发 实 力和 技 术储 备 ，加 强 城市 轨 道交 通柔
性 直 流 牵引 供电 相 关技 术 的产 学研 联 合机 制 和成 果 转化 效率 ， 天津 华 凯拟
通 过 增 资扩 股方 式 引入 投 资者 华控 技 术转 移 有限 公 司、 韩英 铎 、陆 超 、魏
应 冬、李 笑倩和Tianjun XU（ 徐 田军 ）。其 中，华 控技术 转移有 限公司 、韩
英 铎 、 陆超 、魏 应 冬、 李 笑倩 以清 华 大学 自 主研 发 的“ 城市 轨 道交 通 柔性
直 流牵 引供 电系 统技 术”对 应的 15项 知识 产权 评估作 价 2,940万元 认购 天津
华 凯新增 的2,940万 元注册 资本 ；Tianjun XU（ 徐 田 军 ）以货 币出资105万元
认 购 天 津华 凯新 增的105万元 注 册资 本。 公 司放 弃 本次 增资 的优先 认 缴权 。
本 次增资 完成后 ，天津 华凯注 册资本 由3,010万 元增至 6,055万元，公司 持有
天 津华凯 的股 权比例 由100%变为49.71%，并 占有天 津华凯 董事会五名 董事
席 位 中 的 三席，仍 为天津 华凯的 控股股 东。
     本 次 增 资使 得 募集 资 金投 资项 目 实施 主 体天 津 华凯 由 公司的 全资 子公
司 变 更 为 控 股子公 司，本 次增资 事项尚需提交公 司股东 大会审 议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案通过。
    独立董事已就该议案发表独立意见。
    具体内容详见同日披露的相关公告。

二、审议通过《关于子公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》
    为顺利推进北京市科技计划课题“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统关键
技术与示范应用研究”的项目进程，进一步加快天津华凯的城市轨道交通柔性直
流牵引供电系统实验室建设、关键技术开发、核心成果转化和首台套产品落地，
形成可持续的技术创新能力和产品研发能力，公司子公司北京南凯自动化系统工
程有限公司（以下简称“北京南凯”）及子公司天津华凯拟与清华大学签署合计
金额不超过 2,980 万元的委托开发合同。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，若天津华凯增资
扩股事项经股东大会审议通过，则清华大学为天津华凯的关联法人，本次委托开
发合同构成关联交易。
    截止本公告日，公司子公司北京南凯、天津华凯尚未完成与清华大学委托开
发合同的签署事宜，待相关合同签署后，公司将依据相关规定另行公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案通过。
    独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   公司董事会定于 2023 年 2 月 2 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大
会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议《关于全资子公司增资扩股引
入投资者公司放弃优先认缴权暨募集资金投资项目实施主体由全资子公司变更
为控股子公司的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。


    特此公告。
                                天津凯发电气股份有限公司董事会
                                               2023 年 1 月 18 日