证券代码：300407          证券简称：凯发电气
                                                      公告编号：2023-021
 债券代码：123014          债券简称：凯发转债

               天津凯发电气股份有限公司
                  关于续聘审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续
聘审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期
货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中，
立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进
度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允
地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。
   为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为
公司及子公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用为 140 万元。
二、续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资
格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    2、人员信息
    截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

    3、业务规模
    立信 2022 年度业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29
亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

    2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业
和信息传输、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，上市公司审计收费
7.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 33 家。
    4、投资者保护能力
    截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
 起诉（仲                      诉讼（仲裁）     诉讼（仲
            被诉（被仲裁）人                                         诉讼（仲裁）结果
  裁）人                            事件        裁）金额
                                                            连带责任，立信投保的职业保险足
            金亚科技、周旭                     预计 4,500
  投资者                       2014 年报                    以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
            辉、立信                           万元
                                                            已履行
                                                            一审判决立信对保千里在 2016 年
                                                            12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
            保千里、东北证     2015 年重组、
                                                            期间因证券虚假陈述行为对投资者
  投资者    券、银信评估、立   2015 年报、     80 万元
                                                            所负债务的 15%承担补充赔偿责
            信等               2016 年报
                                                            任，立信投保的职业保险足以覆盖
                                                            赔偿金额
                                                            案件已经开庭，尚未判决，立信投
  投资者    新亿股份、立信等   年度报告        17.43 万
                                                            保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
            柏堡龙、立信、国
            信证券、中兴财光   IPO 和年度报                 案件尚未开庭，立信投保的职业保
  投资者                                       未统计
            华、广东信达律师   告                           险足以覆盖赔偿金额。
            事务所等
            龙力生物、华英证                                案件尚未开庭，立信投保的职业保
  投资者                       年度报告        未统计
            券、立信等                                      险足以覆盖赔偿金额。
            神州长城、陈略、                                案件尚未判决，立信投保的职业保
  投资者                       年度报告        未统计
            李尔龙、立信等                                  险足以覆盖赔偿金额。

    5、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
    （二）项目组成员信息
    1、人员信息

                           注册会计师执     开始从事上市   开始在本所    开始为本公司提
    项目           姓名
                              业时间        公司审计时间    执业时间     供审计服务时间

项目合伙人       丁彭凯    1997 年        1997 年          2013 年      2021 年

签字注册会计师   邵健克    2016 年        2014 年          2019 年      2021 年

质量控制复核人   李福兴    2012 年        2010 年          2013 年      2023 年

    （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：丁彭凯
    时间                   上市公司和挂牌公司名称                          职务
2022 年度            深圳王子新材料股份有限公司                      项目合伙人
2022 年度            贵州燃气集团股份有限公司                        项目合伙人
2022 年度            天津凯发电气股份有限公司                        项目合伙人
2022 年度            江苏通光电子线缆股份有限公司                    质量控制合伙人
2022 年度            爱慕股份有限公司                                质量控制合伙人
2022 年度            北京星网宇达科技股份有限公司                    质量控制合伙人
2022 年度            厦门合兴包装印刷股份有限公司                    质量控制合伙人
2022 年度            宸展光电（厦门）股份有限公司                    质量控制合伙人
2022 年度            厦门日上集团股份有限公司                        质量控制合伙人
2022 年度            北京东方国信科技股份有限公司                    质量控制合伙人
2022 年度            北京动力源科技股份有限公司                      质量控制合伙人
2021 年度            深圳王子新材料股份有限公司                      项目合伙人
2021 年度            贵州燃气集团股份有限公司                        项目合伙人
2021 年度            天津凯发电气股份有限公司                        项目合伙人
2021 年度            宸展光电（厦门）股份有限公司                    质量控制合伙人
2021 年度            爱慕股份有限公司                                质量控制合伙人
2021 年度            北京星网宇达科技股份有限公司                    质量控制合伙人
2021 年度            厦门合兴包装印刷股份有限公司                    质量控制合伙人
2020 年度            亿帆医药股份有限公司                            项目合伙人
2020 年度            深圳王子新材料股份有限公司                      项目合伙人
2020 年度            江苏通光电子线缆股份有限公司                    质量控制合伙人
    （2）签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名：邵健克
       时间                     上市公司名称                        职务

 2022 年度         天津凯发电气股份有限公司                    签字注册会计师
 2022 年度         阿尔特汽车技术股份有限公司                  签字注册会计师
 2022 年度         天津滨海能源发展股份有限公司                签字注册会计师
 2021 年度         天津凯发电气股份有限公司                    签字注册会计师
 2020 年度         阿尔特汽车技术股份有限公司                  签字注册会计师
 2021 年度         天津滨海能源发展股份有限公司                签字注册会计师
 2020 年度         天津滨海能源发展股份有限公司                签字注册会计师
     （3）质量控制复核人近三年从业情况：
     姓名：李福兴
   时间                    上市公司和挂牌公司名称                      职务

2022 年       北京嘉曼服饰股份有限公司                             签字注册会计师

2022 年       平顶山东方碳素股份有限公司                           签字注册会计师

2022 年       智者同行品牌管理顾问(北京）股份有限公司              签字注册会计师

2022 年       北京锦鸿希电信息技术股份有限公司                     签字注册会计师

2021 年       北京嘉曼服饰股份有限公司                             签字注册会计师

     2、项目组成员独立性和诚信记录

     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
     1、审计费用定价原则
     基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，2023 年审计费用为
140 万元。
     2、审计费用同比变化情况
                                   2022                 2023               增减%

年报审计收费金额（万元）            130                 140                 7.69

四、续聘会计师事务所履行的程序
     1、公司董事会审计委员会审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，
认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
及子公司 2023 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
    2、独立董事的事前认可意见及独立意见
    独立董事事前认可意见：我们认真审议了董事会及审计委员会提供的《关于
续聘审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市
公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，我们一
致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2023 年度审计
机构，同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
    独立董事独立意见：经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前
认可，董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2023
年度审计机构，聘期一年。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备
从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所在为公司提供审计服务
期间表现出了良好诚信和职业道德，在担任公司审计机构并进行各项审计和财务
报表审计过程中，坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，很好地履行了
双方所约定的责任与义务。
    3、公司第五届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合）
为公司及子公司 2023 年审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议通
过。
    4、公司第五届监事会第十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司及子公司 2023 年审计机构，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通
合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和
职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的
责任与义务。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             天津凯发电气股份有限公司董事会
                          2023 年 4 月 26 日