证券代码：300408              证券简称：三环集团        公告编号：2018-56

                 潮州三环（集团）股份有限公司
             第九届董事会第十八次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八
次会议的通知已于 2018 年 10 月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主
持。
    本次会议经审议，决议如下：
       一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              潮州三环（集团）股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018年10月30日