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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-15
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第十一届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三环集团现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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三环集团现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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三环集团现发布 |
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2024-07-23
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第十一届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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三环集团现发布 |
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2024-07-19
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三环集团现发布 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000登记日 ，2024-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000除权日 ，2024-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000红利发放日 ，2024-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三环集团现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
5.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。
6.00 审议《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
7.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
8.00 审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
9.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》。
10.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
11.00 审议《关于股东分红回报规划(2024-2028年)的议案》。
12.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-05-28
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第十一届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2024-04-27
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三环集团现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-27; |
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2024-03-15
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关于收到股东2023年度利润分配预案提议的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三环集团现发布 |
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2024-01-18
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三环集团现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-27; |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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三环集团现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三环集团现发布 |
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2023-07-10
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三环集团现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
5.00 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
6.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
7.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
8.00 审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
9.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》。
9.01 选举张万镇先生为公司第十一届董事会非独立董事。
9.02 选举李钢先生为公司第十一届董事会非独立董事。
9.03 选举邱基华先生为公司第十一届董事会非独立董事。
提案编码 提案名称
9.04 选举马艳红先生为公司第十一届董事会非独立董事。
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。
10.01 选举蒋利军先生为公司第十一届董事会独立董事。
10.02 选举温学礼先生为公司第十一届董事会独立董事。
10.03 选举苏彦奇先生为公司第十一届董事会独立董事。
11.00 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。
11.01 选举陈桂旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。
11.02 选举葛运成先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
5.00 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
6.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
7.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
8.00 审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
9.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》。
9.01 选举张万镇先生为公司第十一届董事会非独立董事。
9.02 选举李钢先生为公司第十一届董事会非独立董事。
9.03 选举邱基华先生为公司第十一届董事会非独立董事。
9.04 选举马艳红先生为公司第十一届董事会非独立董事。
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。
10.01 选举蒋利军先生为公司第十一届董事会独立董事。
10.02 选举温学礼先生为公司第十一届董事会独立董事。
10.03 选举苏彦奇先生为公司第十一届董事会独立董事。
11.00 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。
11.01 选举陈桂旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。
11.02 选举葛运成先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-31
|
关于召开2022年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三环集团现发布 |
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2023-05-06
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关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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三环集团现发布 |
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