独立董事事前认可意见书




                 潮州三环（集团）股份有限公司
           独立董事对相关事项发表的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独
立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为潮州三
环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材
料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就本次关联方向公司提供无息
借款暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
    经核查，关于关联方向公司提供无息借款涉及的关联交易事项，遵循了自愿、
公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构
成影响。
    因此，我们一致同意将《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
提交公司第九届董事会第二十二次会议审议，关联董事张万镇先生在审议此议案
时应回避表决。


                           【本页以下无正文】
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【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见签署页】




独立董事签名：




       古群                 黄伟坤                许业俊




                                                                  2019 年 03 月 18 日