证券代码：300408         证券简称：三环集团         公告编号：2019-47


              潮州三环（集团）股份有限公司
         第九届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十
一次会议的通知已于 2019 年 10 月 24 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位
监事。本次会议于 2019 年 10 月 29 日以现场结合通信表决方式召开。本次会议

应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席
李波先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    监事会认为，董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2019 年 10 月 30 日