证券代码：300408           证券简称：三环集团         公告编号：2021-63


               潮州三环（集团）股份有限公司
           第十届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七
次会议的通知已于 2021 年 12 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第十七次会议通知时限的议案》。
    由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第十七次
会议的通知时限。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的
议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
    经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定
对象发行人民币普通股 A 股 99,591,419 股。鉴于本次向特定对象发行新增股份
的登记工作已完成，故公司总股本由 1,816,905,952 股增加至 1,916,497,371
股，注册资本由 1,816,905,952 元增加至 1,916,497,371 元，并向市场监督管理
部门申请办理注册资本变更登记手续。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          潮州三环（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2021年12月18日