证券代码：300408         证券简称：三环集团         公告编号：2021-64


               潮州三环（集团）股份有限公司
           第十届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六
次会议的通知已于 2021 年 12 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈
桂旭先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第十六次会议通知时限的议案》。
    由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第十六次
会议的通知时限。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全
体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的情况
下，监事会同意公司使用合计不超过人民币 50 亿元的暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿
元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中募集资金购买单项理
财产品期限最长不超过一年。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的
议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事
项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2021 年 12 月 18 日