证券代码：300408                 证券简称：三环集团                公告编号：2022-01


                潮州三环（集团）股份有限公司
       关于 2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月4日下午14:45。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年1月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月4日上午09:15至下午15:00。
    2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长李钢先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
    二、会议出席情况
    1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及股 东 代 理 人 共 59 人 ， 代 表 的 股 份 总 数
925,151,496股，占公司有表决权股份总数的48.2730%。其中，出席现场会议的股
东及股东代理人25人，代表的股份总数778,039,634股，占公司有表决权股份总数
的40.5970%；通过网络投票的股东34人，代表的股份总数147,111,862股，占公司
有表决权股份总数的7.6761%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监
事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）
及股东代理人51人，代表的股份总数202,540,280股，占公司有表决权股份总数的
10.5683%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
    表决结果：同意 925,140,296 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 11,200 股，占出席会
议 且 对 该项 议 案有 表 决权 的 股东 及 股东 代 理人 所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
0.0012%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 925,149,396 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议
且对该 项议案 有表 决权的 股东 及股东 代理 人所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、邵鹤云律师见证，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规
及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议。
    2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                         潮州三环（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 1 月 4 日