证券代码：300408         证券简称：三环集团          公告编号：2022-22


                 潮州三环（集团）股份有限公司
              第十届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九
次会议的通知已于 2022 年 5 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2022 年 5 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭
先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项
目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合
公司及全体股东利益的需要。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 5 月 16 日