证券代码：300408           证券简称：三环集团          公告编号：2022-21

              潮州三环（集团）股份有限公司
           第十届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
次会议的通知已于 2022 年 5 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2022 年 5 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022年5月16日