证券代码：300408         证券简称：三环集团          公告编号：2022-28


                潮州三环（集团）股份有限公司
              第十届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十
次会议的通知已于 2022 年 7 月 4 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2022 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭
先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第二十次会议通知时限的议案》。
    由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第二十次
会议的通知时限。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目
款项并以募集资金等额置换的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    公司使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金
等额置换，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件等有关规
定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损
害股东利益的情形。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             潮州三环（集团）股份有限公司
                        监事会
                    2022 年 7 月 6 日