证券代码：300408           证券简称：三环集团         公告编号：2022-27

              潮州三环（集团）股份有限公司
         第十届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
一次会议的通知已于 2022 年 7 月 4 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2022 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董
事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第二十一次会议通知时限的议案》。
    由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第二十一
次会议的通知时限。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目
款项并以募集资金等额置换的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022年7月6日