证券代码：300408         证券简称：三环集团         公告编号：2022-31


               潮州三环（集团）股份有限公司
         第十届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十
一次会议的通知已于 2022 年 8 月 17 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2022 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参
加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂
旭先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资
金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                       潮州三环（集团）股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 8 月 30 日