证券代码：300408         证券简称：三环集团         公告编号：2022-37


              潮州三环（集团）股份有限公司
         第十届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十
二次会议的通知已于 2022 年 10 月 21 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位
监事。本次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席
陈桂旭先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
            监事会
      2022 年 10 月 27 日