证券代码：300408         证券简称：三环集团         公告编号：2022-42


               潮州三环（集团）股份有限公司
         第十届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十
三次会议的通知已于 2022 年 12 月 2 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2022 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参
加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂
旭先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次将“5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容器
扩产技术改造项目”及“半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目”结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金
管理制度》等相关规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 12 月 7 日