证券代码：300416       证券简称：苏试试验         公告编号：2018-072



                   苏州苏试试验集团股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临
时股东大会会议通知已于2018年11月20日以公告形式发布。2018年12月5日下午
两点，公司于二楼会议室召开了2018年第一次临时股东大会，会议由钟琼华董事
长主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 名,代表股份 61,340,000
股,占公司有表决权股份总数的45.2435%；其中，通过网络投票出席会议的股东
共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；单独或合计持有公司股份
比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)0名，代表股份0股，占公司有表决
权股份总数的0%。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务
所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
    1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
    1.01 回购股份的目的和用途
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    1.02 回购股份的方式
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    1.03 回购股份的种类
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    1.04 回购股份的数量和占总股本的比例
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    1.05 回购股份的金额
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    1.06 回购股份的资金来源
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    1.07 回购股份的价格
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    1.08 回购股份的实施期限
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    1.09 回购股份决议的有效期
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
    2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
    表决情况：同意 61,340,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。



  三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》
等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场
会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、
《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集
团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                            苏州苏试试验集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2018 年 12 月 5 日