苏州苏试试验集团股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）等相关法律、法规、规范性文
件的规定，苏州苏试试验集团股份有限公司结合公司实际情况，拟对《董事会议
事规则》进行修订。具体修订如下：
章节 原条款 修改为
董事会对股东大会负责，行
董事会对股东大会负责，行
使下列职权：
使下列职权：
（一）召集股东大会，并向
（一）召集股东大会，并向
股东大会报告工作；
股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划
（三）决定公司的经营计划
和投资方案；
和投资方案；
（四）制订公司的年度财务
（四）制订公司的年度财务
预算方案、决算方案；
预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配
（五）制订公司的利润分配
第十条 方案和弥补亏损方案；
方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减
（六）制订公司增加或者减
少注册资本、发行债券或其他证
少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案；
券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、
（七）拟订公司重大收购、
收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案； 收购本公司股票或者合并、分
（八）在股东大会授权范围 立、解散及变更公司形式的方案
内，决定公司对外投资、收购出 以及因《公司章程》第二十三条
售资产、资产抵押、对外担保事 第（一）项、第（二）项规定原
项、委托理财、关联交易等事项； 因收购公司股份方案；
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（九）决定公司内部管理机 （八）决定因《公司章程》
构的设置； 第二十三条第（三）项、第（五）
（十）聘任或者解聘公司总 项、第（六）项规定原因收购公
经理、董事会秘书；根据总经理 司股份事项；
的提名，聘任或者解聘公司副总 （九）在股东大会授权范围
经理、财务负责人等高级管理人
内，决定公司对外投资、收购出
员，并决定其报酬事项和奖惩事
售资产、委托理财、对外担保、
项；
关联交易等事项；
（十一）制订公司的基本管
（十）决定公司内部管理机
理制度；
构的设置；
（十二）制订《公司章程》
（十一）聘任或者解聘公司
的修改方案；
总经理、董事会秘书，并决定其
（十三）管理公司信息披露
报酬事项和奖惩事项；根据总经
事项；
理的提名，聘任或者解聘公司副
（十四）向股东大会提请聘
总经理、总工程师、生产总监、
请或更换为公司审计的会计师事
市场总监、财务负责人等高级管
务所；
理人员，并决定其报酬事项和奖
（十五）听取公司总经理的
惩事项；
工作汇报并检查总经理的工作；
（十二）制订公司的基本管
（十六）法律、行政法规、
理制度；
部门规章或《公司章程》授予的
（十三）制订本章程的修改
其他职权。
方案；
（十四）管理公司信息披露
事项；
（十五）向股东大会提请聘
请或更换为公司审计的会计师事
务所；
（十六）听取公司总经理的
工作汇报并检查总经理的工作；
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（十七）法律、行政法规、
规章、深圳证券交易所规定或本
章程授予的其他职权。
除本规则第三十二条规定的
情形外，董事会审议通过会议提
案并形成相关决议，必须有超过
除本规则第三十二条规定的 公司全体董事人数之半数的董事
情形外，董事会审议通过会议提 对该提案投赞成票。法律、行政
案并形成相关决议，必须有超过 法规和《公司章程》规定董事会
公司全体董事人数之半数的董事 形成决议应当取得更多董事同意
对该提案投赞成票。法律、行政 的，从其规定。
法规和《公司章程》规定董事会 董事会根据《公司章程》的
形成决议应当取得更多董事同意 规定，在其权限范围内对担保事
第三十 的，从其规定。 项作出决议，必须取得董事会全
五条 董事会根据《公司章程》的 体成员三分之二以上同意并经全
规定，在其权限范围内对担保事 体独立董事三分之二以上同意。
项作出决议，必须取得董事会全 董事会根据《公司章程》的
体成员三分之二以上同意并经全 规定，对因本规则第十条第（八）
体独立董事三分之二以上同意。 项规定的情形收购本公司股份
不同决议在内容和含义上出 事项作出决议的，必须经董事会
现矛盾的，以时间上后形成的决 全体成员三分之二以上出席的
议为准。 董事会会议决议。
不同决议在内容和含义上出
现矛盾的，以时间上后形成的决
议为准。
董事会议事规则其他条款不变。
苏州苏试试验集团股份有限公司
2019 年 3 月 28 日
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