证券代码：300416             证券简称：苏试试验       公告编号：2019-032



                    苏州苏试试验集团股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议通知于 2018 年 3 月 16 日以书面形式发出，会议于 3 月 28 日 11 时在公司会议
室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议并通过如下决议：

    一、审议并通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》。
    《公司 2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、审议并通过《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018 年年度报告》
全 文 及 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、审议并通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。
    监事会经核查认为：《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2018 年度财务状况及经营成果。《公司 2018 年度财务决算报告》的具体内容
详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、审议并通过《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远
的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司的审计工作中，恪守职责，
遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同
意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    六、审议并通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。
    监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并
在 2018 年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议并通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
的议案》。
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，如实反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的 2018 年度募集资金存放和
使用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则
规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不影响公司 2018 年度总资产、负债总额、净资产及净利
润等相关财务指标，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。同意本次
会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    苏州苏试试验集团股份有限公司监事会
                                                      2019 年 3 月 28 日