证券代码：300416            证券简称：苏试试验           公告编号：2021-055

债券代码：123060            债券简称：苏试转债



                     苏州苏试试验集团股份有限公司
      关于 2021 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021年3月16日，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第五次会议审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议
案；2021年4月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了向特定对象发行A股股
票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜；2021
年5月10日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司关于调整向特定对象
发行A股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案内容进
行了修订。

    现将本次预案修订的主要情况说明如下：

  预案章节                 章节内容                         修订情况
                                               1、更新了本次向特定对象发行股票相
                                               关事项的审议情况；
                                               2、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总
特别提示        特别提示                       股本重新测算了本次向特定对象发行
                                               股票发行数量上限；
                                               3、根据有关部门核准的项目备案证明，
                                               调整部分募投项目名称。
                一、公司基本情况               1、更新了公司的总股本；
                二、本次向特定对象发行的背景   2、将公司资产负债率数据更新至截止
                和目的                         2021 年 3 月 31 日；
第一节 本次向
                四、本次向特定对象发行方案概   3、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总
特定对象发行
                要                             股本重新测算了本次向特定对象发行
股票方案概要
                五、募集资金投向               股票发行数量上限；
                七、本次向特定对象发行是否导   4、根据有关部门核准的项目备案证明，
                致公司控制权发生变化           调整部分募投项目名称；
                九、本次发行方案已经取得有关   5、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总
                主管部门批准的情况以及尚需     股本重新测算了本次发行前后控股股
                呈报批准的程序                 东、实际控制人持有公司股份的比例；
                                               6、更新了本次向特定对象发行股票相
                                               关事项的审议情况。
                                               1、根据有关部门核准的项目备案证明，
第二节 董事会                                  调整部分募投项目名称；
                一、本次向特定对象发行股票募
关于本次募集                                   2、更新了部分募投项目备案、环评情
                集资金使用计划
资金使用的可                                   况；
                三、本次募集资金项目的概况
行性分析                                       3、将公司资产负债率数据更新至截止
                                               2021 年 3 月 31 日；
                                               1、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总
                一、本次发行后公司业务与资产 股本重新测算了本次发行前后控股股
第三节 董事会
                整合计划、公司章程、股东结构、 东、实际控制人持有公司股份的比例；
关于本次发行
                高管人员结构的变动情况         2、将公司应收账款余额数据更新至截
对公司影响的
                六、本次向特定对象发行相关的 止 2021 年 3 月 31 日；
讨论与分析
                风险说明                       3、更新了本次向特定对象发行股票相
                                               关事项的审议情况。
第四节 公司利                                  1、更新 2020 年度利润分配预案的审议
润分配政策和    二、最近三年利润分配情况       情况、实施状态和 2020 年度现金分红
现金分红情况                                   金额。



    特此公告。




                                           苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

                                                                2021 年 5 月 10 日