苏试试验:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-07-27
证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2022-051
债券代码:123060 债券简称:苏试转债
苏州苏试试验集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第二次临时
股东大会会议通知已于 2022 年 7 月 11 日以公告形式发布。2022 年 7 月 26 日下
午两点,公司于二楼会议室召开了 2022 年第二次临时股东大会,会议由钟琼华
董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 名,代表股份 135,521,100
股,占公司股份总数的 36.6313 %;其中,通过网络投票出席会议的股东共 0
名,代表股份 0 股,占公司股份总数的 0 %;单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东(以下简称“中小投资者”) 0 名,代表股份 0 股,占公司股份总数的
0 %。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议;北京植德律师事务
所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决形成如下决议:
1、《关于修改公司章程的议案》
表决情况:同意 135,521,100 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份的 0 %。表决结果:通过。
其中,中小投资者表决结果:同意 0 股,占出席会议中小投资者有表决权
股份的 0 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃
权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席本次会议人员
的资格以及本次会议表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议;
2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集
团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 26 日