证券代码：300416            证券简称：苏试试验             公告编号：2023-016



                     苏州苏试试验集团股份有限公司

                  2023 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时

股东大会会议通知已于 2023 年 2 月 23 日以公告形式发布。2023 年 3 月 10 日下

午两点，公司于二楼会议室召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议由钟琼华

董事长主持。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 有 118 名 , 代 表 股 份

138,128,614 股，占公司股份总数的 35.3098 %；其中，通过网络投票出席会议

的股东共 110     名，代表股份 11,334,414 股，占公司股份总数的             2.8974 %；

单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”)                113 名，

代表股份 11,382,514      股，占公司股份总数的       2.9097    %。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务
所律师对本次股东大会进行见证。



    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

    1、《关于修改公司章程的议案》

      表决情况：同意 138,122,114   股，占出席会议有表决权股份的 99.9953 %；

 反对   6,500   股，占出席会议有表决权股份的 0.0047 %；弃权 0   股，占出

 席会议有表决权股份的 0      %。表决结果：通过。

      其中，中小投资者表决结果：同意 11,376,014 股，占出席会议中小投资者

 有表决权股份的 99.9429 %；反对 6,500 股，占出席会议中小投资者有表决权

 股份的 0.0571 %；弃权   0   股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。



    三、律师出具的法律意见

    北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本

次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议表

决程序和表决结果均合法有效。



    四、备查文件

    1、2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集

团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

                               2023 年 3 月 10 日