苏试试验：监事会决议公告2023-04-12
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-020
苏州苏试试验集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以书面形式发出，会议于 2023 年 4 月 11 日在公
司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议的召开及表决
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
《公司 2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022
年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
监事会经核查认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年度财务状况及经营成果。《公司 2022 年度财务决算报告》的具体内容
详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
监事会经核查认为：公司 2022 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公
司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性、合理性。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会经核查认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符
合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的
有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较
好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度的审计机构。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并
在 2022 年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的
议案》
监事会经核查认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如
实反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的 2022 年度募集资金存放和使用情况。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司监事会
2023 年 4 月 11 日
