证券代码：300418          证券简称：昆仑万维           公告编号：2018-154


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                 第三届董事会第三十八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次

会议通知于 2018 年 10 月 29 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

   2、公司第三届董事会第三十八次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

   3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

   4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

   5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》

    经核查，本次财务报表格式变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变
更，符合相关规定及公司实际情况，同意公司本次财务报表格式变更。具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于公
司财务报表格式变更的公告》（公告编号：2018-156）。

    独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会
第三十八次会议相关事项的独立意见》。

       董事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


   三、备查文件

   1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第三十八次会议决议》




   特此公告。




                                             北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                         二零一八年十月二十九日