证券代码：300418          证券简称：昆仑万维           公告编号：2018-161


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                  第三届监事会第十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2018 年 11 月 20 日采取通讯方式通知了全体监事。

   2、公司第三届监事会第十七次会议于 2018 年 11 月 23 日现场召开。

   3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

   4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。

   5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


   二、监事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>之限制性股
票失效的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2018 年股
票期权与限制性股票激励计划》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相
关规定，公司在回购股份期内不能授予限制性股票，致使公司 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划之限制性股票未能在 2018 年第四次临时股东大会审议通过后 60 日内授
予权益并完成公告、登记。监事会认为限制性股票失效不产生相关股份支付费用，不存
在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形。

    因此，我们同意 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之 1,000 万股限制性股票
失效。

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


   三、备查文件

   1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第十七次会议决议》




   特此公告。




                                             北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

                                                       二零一八年十一月二十三日